“AB贷”诈骗团伙浮出水面
本文转自：泰州日报
“AB贷”诈骗团伙浮出水面
警方对相关线索分门别类，展开解剖式研判，发现“某颉公司”和“某特公司”资金往来十分频繁，尽管单笔数额不大，但账户集中，累积金额巨大，极为异常。
经查，上述两家公司均于2023年1月18日注册成立。然而，截至2024年2月，短短一年时间内，这两家注册资本仅50万元的信息咨询公司，进账资金竟高达千万余元。
尤其令人疑惑的是，两家公司的实际控制人均为刘某坤。同一个人同一天同时注册两家业务相同的公司，且两个公司经营地址竟同在某大厦的同一楼层。
泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）经侦大队中队长余雨俊介绍，这两家公司分别设有渠道部、业务部和财务部等部门，渠道部设在南京，主要业务为获取客户信息、协助办理贷款。实际上，这些客户都是失信人员，公司称之为“黑户”。
“这两家信息咨询公司通过‘AB贷’，为‘黑户’办理信用贷款，从中收取高额‘助贷服务费’获利。”余雨俊说。
经研判，经营“某颉”“某特”两家公司的刘某坤、刘某蓉（两人为兄妹关系）等人具有实施合同诈骗的重大犯罪嫌疑。3月20日，泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）决定，对刘某坤、刘某蓉等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。
3月28日，泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）组织90名警力，在南京、泰州两地同时开展收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人29人，缴获“话术本”、电脑和手机等一批作案工具。同时，对闻风而逃的主要犯罪嫌疑人刘某坤、刘某蓉和刘某上网追逃。4月10日，潜逃在云南昆明的刘某蓉被侦查人员缉捕归案。5月13日，犯罪嫌疑人刘某坤、刘某慑于法律的威严，主动到泰州公安机关投案自首。